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*ST盈方:半年报监事会决议公告_股索卫网股票索赔谢保平律师团队

发布日期:2022-08-28 作者: 浏览量:146 来源:上市公司

*ST盈方:半年报监事会决议公告_股索卫网股票索赔谢保平律师团队

*ST盈方:半年报监事会决议公告

证券代码:000670              证券简称:*ST 盈方         公告编号:2022-059


               盈方微电子股份有限公司
 第十一届监事会第二十六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二十六次会
议通知于 2022 年 7 月 14 日以邮件、微信方式发出,会议于 2022 年 7 月 27 日以
通讯表决的方式召开,全体监事均参会表决。本次会议的召集召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。
    一、会议审议情况
    本次会议采用通讯表决的方式,审议了如下议案并作出决议:
    (一)《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告全文及摘要
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定。报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的财务状况及经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年半年度报告》以及
《公司 2022 年半年度报告摘要》。
    此项议案表决情况为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
    (二)《关于 2022 年半年度计提资产和信用减值准备的议案》
    监事会认为,公司本次计提资产和信用减值准备事项程序合法,依据充分,
符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,计提后更能公允反映公司财
务状况和资产价值,同意本次计提资产和信用减值准备。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于 2022 年半年度计提资产和信
用减值准备的公告》。
    此项议案表决情况为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
    (三)《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

                                     1
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)是一家具有
证券、期货相关业务资格的审计机构,具有丰富的上市公司审计业务工作经验,
具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。其在为公司提供审计服务的工作
中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,公允、合理地发表审计意见。为保
持公司审计工作的连续性,公司拟续聘天健事务所为公司 2022 年度财务及内部
控制审计机构。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《拟续聘会计师事务所
的公告》。
    此项议案表决情况为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过本议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、备查文件
    1、第十一届监事会第二十六次会议决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                盈方微电子股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2022 年 7 月 28 日




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